基金专题

ZachXBT成功追踪并冻结700万美元,源自3.3亿美元比特币网络钓鱼事件

字号+ 作者:朝野上下网 来源:创业研究 2025-06-11 00:32:51 我要评论(0)

摘要链链研究者ZachXBT对最近的BTC网络钓鱼案有了更多的启示。3,520BTC的抢劫目标针对了美国个人,BTC通过双子座交易所进行了投资。币圈网报道:链上研究者ZachXBT针对近期一起比特币网

摘要 链链研究者ZachXBT对最近的BTC网络钓鱼案有了更多的启示。 3,520 BTC的抢劫目标针对了美国个人,BTC通过双子座交易所进行了投资 。 币圈网报道:

链上研究者ZachXBT针对近期一起比特币网络钓鱼骗局进行了深入调查。该案件导致一个钱包中价值约3520枚BTC的资产被盗。据悉,这起盗窃案是通过精心设计的骗局,专门针对老年投资者实施。

据链上研究员ZachXBT透露,此次盗窃事件发生在Monero(XMR)价格飙升期间,黑客试图利用匿名硬币兑现收益。

在其他链上调查员和币安安全团队的帮助下,ZachXBT成功追踪并冻结了部分资金,金额达700万美元。

更新:截至目前,已借助@cfinvestigators, @tanuki 42_、币安安全团队以及我个人的努力,追回超过700万美元。

- zachxbt(@zachxbt)2025年5月2日

调查显示,这起盗窃案由两名英国社交媒体用户“Nina/Mo”和“W0RK”策划。他们在作案后删除了社交媒体账户,但未能完全抹去其在比特币区块链上的活动记录。

受害者位于美国,在一个月前将资金转移到新地址后,显然未意识到任何异常。目标钱包属于一位较早的比特币巨鲸,他通过双子座交易所积累了大量资产。

调查人员认为,可能是由于松散的安全措施或对骗子的信任,导致受害者泄露了钱包信息或将资金转移给对方。整个过程未涉及恶意软件或智能合约攻击,而是通过伪造投资机会和加密货币存款链接进行诈骗。

比特币网络钓鱼资金被兑换或存储于新钱包中

尽管针对比特币的盗窃案相对较少,因为这类硬币通常不易受到Web3钱包攻击,但网络钓鱼团队仍设法让受害者暴露了其钱包信息。

部分资金目前仍存放在新地址中,并被拆分为小笔金额,每笔约为5 BTC。其中超过17枚BTC被转入Kucoin交易所的热钱包,可能存在拦截的空间。

黑客从受害者处获取了多笔交易,单笔最大交易额为2780枚BTC。目前尚不清楚受害者是否主动发送了这些交易,还是钱包私钥遭到泄露。

值得注意的是,比特币盗窃案较为罕见,因为大多数类似骗局更倾向于使用稳定币。然而,针对老年投资者的攻击模式依然屡试不爽。稳定币更容易隐藏点对点市场上的资金流动。

盗窃发生后,XMR的价格仍保持在280美元以上。大部分XMR交易量集中在Kucoin交易所,近47%的XMR活动锁定在少数几个地址中。

黑客面临的一个障碍是无法从交易所提取XMR。随着更多交易者的参与,此类硬币的数量变得难以处理。

Kucoin仅披露了其BTC、ETH及稳定币储备情况,而没有提供实际可提取的XMR数据。此外,虽然XMR原本以隐私性著称,但在交易所环境中并未提供真正的匿名保护。不过,尚未确认Kucoin是否协助ZachXBT拦截了部分资金。

MEXC交易所也被用于部分资金转换。该平台尚未公布其XMR或其他储备数据。

密码大都会学院:厌倦了市场波动?了解DeFi如何帮助您建立稳定的被动收入。立即注册

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • Shiba Inu曾飙升9100万%,未来是否还能再现奇迹?

    Shiba Inu曾飙升9100万%,未来是否还能再现奇迹?

    2025-06-11 05:39

  • 公积金查询密码修改-公积金查询密码修改流程

    公积金查询密码修改-公积金查询密码修改流程

    2025-06-11 05:26

  • etc币历史价格-etc币2020价格

    etc币历史价格-etc币2020价格

    2025-06-11 04:17

  • Major Russian banks will be required to provide customers with digital ruble trading channels by July next year

    Major Russian banks will be required to provide customers with digital ruble trading channels by July next year

    2025-06-11 04:00

网友点评